奥精医疗:华泰联合证券有限责任公司关于奥精医疗科技股份有限公

发布日期:2021-09-19 14:57   来源:未知   

  下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为奥精医疗科技股份有限公司(以下简

  称“奥精医疗”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐机构,对奥精医疗

  于第III类医疗器械,国家对于该等产品的生产及销售实行严格的控制管理,公司

  需要严格遵守《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》、

  III类医疗器械,生产第III类医疗器械需取得医疗器械产品注册证,产品注册证有

  工骨修复产品(“骼金”、“BonGold”)为主。报告期内,公司来自骨科矿化胶原

  骨修复产品(“颅瑞”)、口腔或整形外科矿化胶原人工骨修复产品(“齿贝”)占

  公司的“BonGold”产品已取得美国FDA 510(k)市场准入许可,并在美国设立

  1、2021年上半年营业收入9,123.40万元,较上年度同期增长119.13%,主要

  2、2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,728.48万元,同比增长

  材料,已获得3项中国三类医疗器械产品注册证和1项美国FDA市场准入许可。

  期末,公司在全国范围内已拥有经销商220余家,与既有经销商的合作继续加深,

  领域复合型的研发团队,核心成员多人次荣获北京市特聘专家、北京市优秀人才、

  为主导、产学医相结合的研发体系,获得了北京市级企业科技研究开发机构资质,

  中国发明专利7项。至报告期末,公司共拥有发明专利40项、实用新型专利10项,

  障服务质量和水平。公司继续积极落实各项在手订单,确保产品品质及交付周期。

  坚持长期可持续发展,提升核心竞争力方面发挥至关重要的作用。通过引入人才、

  2021年1-6月,公司研发费用投入1,127.28万元,较上年同期增长61.84%,主

  要系2021年研发人员增加以及不再享受社保减免政策,导致人员薪酬较上年同期

  划进入医疗器械产品临床试验阶段,两个项目的临床试验均进展顺利。报告期内,

  公司获得中国国家知识产权局发明专利授权3项;形成并申报中国发明专利7项。

  任务书的要求开展工作。7月17日,项目组织召开了中期汇报会,各参加单位均

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技

  本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,333.3334万股,每股发行价

  格16.43元,募集资金总额为人民币547,666,677.62元,扣除不含税的发行费用后

  募集资金净额为人民币500,816,913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日

  并出具了首次发行《验资报告》(信会师报字[2021]第ZB11115号)。公司在银

  截至2021年6月30日,公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金

  截至2021年6月30日,募集资金余额为437,464,714.90元(包括累计收到的理

  财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额31,057.67元以及尚未支付的发

  截至2021年6月30日,本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如

  注:截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币

  2021年6月29日,公司分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会

  2021年6月29日,公司分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会

  议案》,同意公司使用募集资金人民币6,672.98万元置换预先已投入募集资金投

  资项目的自筹资金,同意使用募集资金人民币2,651,333.33元置换以自筹资金预

  2021年6月29日,公司分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会

  第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,

  同意公司使用不超过人民币30,000万元的募集资金进行现金管理,使用期限自公

  司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公

  2021年6月29日,公司分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会

  项目的议案》,同意向山东奥精提供总额不超过100,000,000元无息借款,借款期

  限为自实际借款之日起不超过24个月,本次借款用于“奥精健康科技产业园建设

  项目”的实施,根据募集资金投资项目建设实际需要,到期后可续借或提前偿还。

  2021年6月29日,公司分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会

  项目的议案》,同意公司使用募集资金1,900.46万元向北京奥精器械进行增资。

  2021年6月29日,公司分别召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会

  施主体由奥精医疗变更为奥精医疗及拟设立的海南奥精医疗器械有限公司(筹)。

  综上所述,公司2021年1-6月募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易

  截至2021年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理

  Eric Gang Hu(胡刚)、崔福斋、黄晚兰分别直接持有公司9,487,066股、

  崔福斋、李洪景(现已离任)通过北京银河九天间接持有公司股份,Eric Gang

  Hu(胡刚)、于秀荣通过华泰奥精医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计

  Eric Gang Hu(胡刚)持有华泰奥精医疗家园1号科创板员工持股集合资产管

  理计划7.56%的出资份额;崔福斋持有北京银河九天4.56%的出资份额;黄晚兰

  持有北京银河九天32.26%的出资份额,持有华泰奥精医疗家园1号科创板员工持

  股集合资产管理计划51.26%的出资份额;李洪景(现已离任)持有北京银河九天

  18.00%的出资份额;仇志烨持有北京银河九天10.00%的出资份额,持有华泰奥

  精医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划7.17%的出资份额;刘洋持有北

  京银河九天8.00%的出资份额,持有华泰奥精医疗家园1号科创板员工持股集合资

  产管理计划5.35%的出资份额;宋天喜持有北京银河九天6.00%的出资份额,持

  有华泰奥精医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划5.38%的出资份额;张

  鑫持有北京银河九天3.00%的出资份额,持有华泰奥精医疗家园1号科创板员工持

  股集合资产管理计划8.16%的出资份额;于秀荣持有华泰奥精医疗家园1号科创板

  员工持股集合资产管理计划10.74%的出资份额;刘建持有北京奇伦天佑30.00%

  截至2021年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理查澳门六合天天彩现场直播